خارج شدن امارات از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی
کد خبر :
۱۴۵۱۷۰۳
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی، نشان می‌دهد مقرارات و پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر در این کشور پایدار است.
امارات در قوانین خود در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فاصله ژانویه تا اکتبر سال گذشته ۶۸ میلیون دلار غرامت تعیین کرده است.
نرم افزار موبایل ایلنا
