از عراق تا ترکیه و لبنان؛ آمریکا شریانهای مالی ایران را هدف گرفت
آمریکا در ادامه فشارهای مالی علیه ایران، شبکههایی را در چند کشور هدف قرار داده است که به ادعای واشنگتن، از طریق شرکتهای صرافی، تجاری و طلا، منابع مالی مرتبط با ایران را جابهجا و زمینه تأمین مالی گروههای همسو با تهران را فراهم میکنند.
به گزارش ایلنا، وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب کارزار «انزوای اقتصادی»، در بسته تحریمی جدید خود مسیرهایی را هدف گرفته که از تجار و شرکتهای حواله در عراق آغاز میشود، از ترکیه عبور میکند و به صرافان و شبکههای نقدی و طلای لبنان میرسد.
آمریکا مسیرهای انتقال پول ایران را نشانه رفت
یک منبع در وزارت خزانهداری آمریکا به رسانه اماراتی «ارمنیوز» گفته است مرحله جدید این کارزار بر شبکههایی متمرکز شده که شرکتهای عراقی فعال در حوزه انتقال پول و تجارت را به واسطههای مالی و دفاتر طلا در ترکیه و صرافان لبنان متصل میکنند.
بر اساس ادعای این منبع، تحقیقات آمریکا نشان داده است برخی مسیرهای مرتبط با نیروی قدس سپاه و کتائب حزبالله، از درآمدهای تجاری و نقدینگی موجود در عراق برای انجام تسویههای مالی خارج از شبکه بانکی مستقیم استفاده کردهاند.
در بخش عراقی این شبکه، نام افرادی از جمله ماجد و عبدالحسن المندلاوی و شرکت «شمس و بحر للتجارة» مطرح شده است. همزمان فعالیت دفاتر مرتبط با تجارت طلا و انتقال پول در استانبول نیز زیر ذرهبین قرار گرفته و در لبنان، نام شماری از صرافان و شرکتهای تحریمشده، از جمله حسین ابراهیم، عبدالله حمیه و شرکت «یوسف ابراهیم منصور و شریکش للصرافة» در فهرست جدید آمریکا آمده است.
بر اساس این گزارش، یکی از روشهایی که وزارت خزانهداری آمریکا در حال رصد آن است، انتقال منابع حاصل از فعالیتهای تجاری در عراق به معاملات خارجی و سپس استفاده از تجارت طلا یا حسابهای تجاری برای جابهجایی ارزش مالی است؛ مسیری که در نهایت بخشی از منابع را به شبکههای نقدی و صرافی در لبنان میرساند.
این سازوکار، به ادعای واشنگتن، وابستگی به انتقال مستقیم بانکی را کاهش داده و شناسایی مسیرهای جابهجایی پول را دشوارتر میکند.
حلقه تحریمها گستردهتر میشود
به گفته منبع آمریکایی، مرحله بعدی این کارزار بررسی شرکتهایی است که طی ماههای اخیر بهطور مکرر با افراد و نهادهای تحریمشده همکاری داشتهاند؛ بهویژه شرکتهای فعال در تجارت عمومی، طلا و صرافی.
بر این اساس، اگر نقش شرکتها و واسطههای جدید در ادامه فعالیت این شبکهها اثبات شود، احتمال گسترش تحریمها به آنها نیز وجود دارد.
گزارش «ارمنیوز» نشان میدهد آمریکا تلاش دارد دامنه فشار را از تحریم افراد و شرکتهای مشخص فراتر برده و خود مسیرهای انتقال منابع مالی را هدف قرار دهد؛ شبکههایی که با تقسیم فعالیت میان چند کشور، تلاش میکنند اثر تحریمها بر هر یک از کانالهای مالی را کاهش دهند.
واشنگتن امیدوار است با شناسایی این مسیرها و هدف قرار دادن آنها بهصورت یکپارچه، هزینه انتقال منابع برای ایران افزایش یابد و امکان شناسایی واسطهها و اختلال در انتقال سریع پول به گروههای همسو با تهران بیشتر شود.
بغداد زیر فشار برای رصد شبکههای مالی
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که فشار آمریکا بر پرونده گروههای مسلح عراقی همسو با ایران نیز افزایش یافته است. بغداد پیشتر بر حرکت به سمت حصر سلاح و مقابله با این گروهها تأکید کرده بود؛ در همین حال، کتائب حزبالله از جمله گروههایی است که همچنان در کانون فشارهای آمریکا قرار دارد.
یک منبع عراقی مطلع از پرونده نظارت مالی به «ارمنیوز» گفته است نام برخی افراد و شرکتهای تحریمشده آمریکا برای بررسی به بانک مرکزی عراق و نهادهای مبارزه با پولشویی ارجاع شده است.
به گفته این منبع، روابط بانکی شرکتهای انتقال پول و صرافیهایی که با طرفهای مرتبط با کتائب حزبالله تعامل داشتهاند نیز در حال بررسی است و حسابهایی که طی ماههای اخیر انتقالهای مکرر به شرکتهای تجاری خارج از عراق داشتهاند، بهطور ویژه زیر نظر قرار گرفتهاند.
اقدامات مورد بررسی شامل محدود کردن دسترسی برخی نهادهای مرتبط با این شبکهها به دلار و الزام بانکها و شرکتهای پرداخت به توقف همکاری با طرفهای مشخص در صورت شناسایی ارتباط مالی مستقیم است.
به نوشته «ارمنیوز»، بغداد همچنین نگران آن است که ادامه فعالیت این شبکهها، تحریمهای آمریکا را به مؤسسات عراقی ارائهدهنده خدمات مالی نیز تسری دهد؛ موضوعی که میتواند این کشور را به سمت جداسازی شرکتهای مرتبط با کتائب حزبالله از کانالهای رسمی دلار سوق دهد.
هدفگیری شریانهای مالی ایران
براندون ویچرت، کارشناس ژئواستراتژیک آمریکایی، به «ارمنیوز» گفته است کارزار وزارت خزانهداری، بخش حساسی از راهبرد منطقهای ایران را هدف گرفته است؛ استفاده از شرکتهای خصوصی، صرافیها و تجارت طلا برای انتقال منابع مالی و حفظ نفوذ سیاسی و نظامی.
به گفته وی، گسترش تحریمها به واسطهها میتواند شبکهای را که به ادعای او امکان تأمین مالی گروههای همسو با ایران را فراهم میکند، با اختلال مواجه کند.
ویچرت در عین حال معتقد است موفقیت این کارزار به سرعت واکنش دولتها و بانکهای کشورهای درگیر بستگی دارد؛ چراکه اگر ایران بتواند واسطههای جدیدی را جایگزین افراد و شرکتهای تحریمشده کند، عمر این شبکهها طولانیتر خواهد شد.
این کارشناس آمریکایی افزود ردیابی شرکتهای تجاری و پوششی مرتبط با این شبکهها میتواند بازسازی مسیرهای مالی را پس از مسدود شدن آنها دشوارتر کند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۴ اوت کارزار «انزوای اقتصادی» را با هدف منزوی کردن منابع مالی ایران آغاز کرد. پیش از آن نیز در ۲۰ اوت، واشنگتن شبکهای را هدف قرار داده بود که به ادعای آمریکا از پروازهای تجاری میان لبنان، ترکیه و ایران برای انتقال صدها میلیون دلار به حزبالله استفاده میکرد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد آمریکا در حال دنبال کردن کارزاری چندمرحلهای برای هدف قرار دادن منابع مالی، واسطهها و مسیرهایی است که به ادعای واشنگتن، برای حفظ شبکه نفوذ منطقهای ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
