رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
در واقع داعش توسط دولت‌های قبل از ترامپ با همکاری برخی دول اروپائی نظیر انگلیس و فرانسه به وجود آمد تا چاه‌های نفتی…
شش کشور عضو اتحادیه اروپا بر لزوم ایجاد نهادی برای مقابله با پولشویی تاکید کردند.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی…
براساس اسناد محرمانه اتحادیه اروپا، عربستان در ماه فوریه به فهرست سیاه ۲۳ کشور که به‌خاطر حمایت از تروریسم و پولشویی…
امیرحسین خالقی (اقتصاددان نئولیبرال و پژوهشگر توسعه) معتقد به حذف مداخله دولت در اعطای یارانه فرهنگی به تئاتر و همچنین…
نماینده مردم قم تاکید کرد: مشکل این روزهای ما «FATF» نیست بلکه معضل اساسی ما این روزها تحریم‌های آمریکا است.
نمایندگان با یک فوریت الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. با دوفوریت این الحاق در صحن علنی موافقت ن…
بازیکنان و چهره‌های فوتبالی که از عابربانک مطرح این رشته دریافتی داشته‌اند باید پاسخگوی کمیته اخلاق باشند.