آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به گزارش ایلنا، با عنایت به مصوبات ستاد ملی کرونا و ابلاغیه شماره 166547/ 121 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401 این شرکت که در روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 رأس ساعت 10:00 برگزار می‌گردد از طریق درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (https://dima.csdiran.ir/login) حضور بهم رسانند.
سهامداران می‌توانند پرسش های خود را از طریق سامانه مذکور برای شرکت ارسال کنند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1401.
• بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1402.
• تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره.
• انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1402 .
• انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

یادآوری:

کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن می توانند به صورت حضوری در محل برگزاری مجمع واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پلاک 28 شرکت نمایند. سهامداران حقیقی با به همراه داشتن اصل کارت ملی، یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه مدرک وکالت نامه (اعم از عادی یا رسمی)، می توانند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور بهم رسانند. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85943181-021 امور سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش تماس حاصل نمایید.