بانک دانسک

افشاگر یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های پولشویی تاریخ:

افشاگر رسوایی بانک دانسک، اشاره کرد که بریتانیا در رابطه با افشای هویت کسانی که در این پرونده دست داشته‌اند، همکاری اندکی نشان می‌دهد و در این راستا از شرکت‌های تضامنی با مسئولیت محدود بهره می‌گیرد.

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۲

حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (بالغ بر ۲۲۷ میلیارد دلار) از طریق شعبه کوچکی از بانک دانسک دانمارک در استونی در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا شده است. این بانک در ماه سپتامبر بالاخره گزارشی درباره مشکوک بودن این مبالغ پرداختی منتشر کرد.

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۴۶