فند بنك ملي إيران (المصرف الوطني الإيراني) مزاعم وحدة الرقابة علي الأموال الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية بشأن ما وصفته بـ 'التحويلات المالية غير القانونية لفرع بنك ملي ايران في العراق'؛ مؤكدا ان 'كافة نشاطات هذا الفرع تجري بإشراف الجهات ذات الصلاحية للمصرف المركزي العراقي.