کد خبر: 693793 A

حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (بالغ بر ۲۲۷ میلیارد دلار) از طریق شعبه کوچکی از بانک دانسک دانمارک در استونی در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا شده است. این بانک در ماه سپتامبر بالاخره گزارشی درباره مشکوک بودن این مبالغ پرداختی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ بانک دانسک با یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های پولشویی تاریخ مواجه است. «هاوارد ویلکینسون» افشاگری که برای نخستین‌‌بار از این مساله پرده برداشت، روز گذشته -دوشنبه- در برابر پارلمان دانمارک شهادت داد.

حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (بالغ بر ۲۲۷ میلیارد دلار) از طریق شعبه کوچکی از این بانک در استونی در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا شده است. این بانک در ماه سپتامبر بالاخره گزارشی درباره مشکوک بودن این مبالغ پرداختی منتشر کرد. 

این پول بیشتر از کشورهای استونی، لاتویا، قبرس و بریتانیا پرداخت می‌شد. «اوله آندرسون»، رئیس پیشین این بانک، به رویترز گفت که چند شرکت فرعی نیز در این پرداخت‌ها شرکت داشتند تا هویت عاملان اصلی پنهان بماند. 

این مبالغ به مقصد کشورهای لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ۱۵۰ کشور دیگر پرداخت می‌شد. 

افشاگر این پرونده «هاوارد ویلکینسون» است، رئیس بخش تجارت این بانک در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به مقام‌های عالی‌رتبه این بانک در کپنهاگ درباره مشکوک بودن این تراکنش‌ها هشداد داده بود. 

با این همه، هنوز پای هیچ شخص حقیقی در این پرونده به میان نیامده است. تحقیقاتی درباره این رسوایی در دانمارک، استونی و ایالات متحده در جریان است. 

این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های بریتانیایی‌الاصل در این پرونده دست داشته باشند. 

در پی این رسوایی، «توماس بورگن» رئیس پیشین این بانک، از مقام خود استعفا داد و گفت که گرچه «از نظر قانونی هیچ مسئولیتی مورد توجه او نیست، اما وی خود را مسئول این مسئله می‌داند».

 

 

 

دانمارک پولشویی بانک دانسک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر